會(huì )議現場(chǎng)

本網(wǎng)訊 7月10日，公司股東會(huì )2015年度會(huì )議暨第三屆第二次董事會(huì )在公司四樓會(huì )議室勝利召開(kāi)。彭永發(fā)同志代表沙鋼集團、司相芳同志代表恒信集團出席了會(huì )議，公司全體董事、監事及不是董事的總經(jīng)理層成員出席（或列席）了會(huì )議，王謹董事長(cháng)主持了會(huì )議。

會(huì )議主要聽(tīng)取審議并通過(guò)了《董事會(huì )工作報告》、《總經(jīng)理工作報告》、《財務(wù)工作報告》、《監事會(huì )工作報告》，回顧了2014年的工作，客觀(guān)分析了經(jīng)濟形勢，明確了發(fā)展方向和思路，部署了2015年以及今后一個(gè)時(shí)期的重點(diǎn)任務(wù)，還研究通過(guò)了其他事項。

會(huì )議對公司在2014年的各項工作給予充分肯定，一致認為：面對經(jīng)濟增速放緩、鋼鐵市場(chǎng)疲軟、油價(jià)暴跌等不利形勢，在黨委政府和股東單位的支持下，公司認真貫徹股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )會(huì )議精神，攻難克堅，真抓實(shí)干，超額完成董事會(huì )確定的2014年度任務(wù)目標。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)在逆勢中刷新，保持同行業(yè)最好水平，利潤名列沙鋼十五家非鋼產(chǎn)業(yè)參股企業(yè)第一，稅收躍入濟寧市地方企業(yè)前列。循環(huán)經(jīng)濟邁出堅實(shí)步伐，“穩焦延化、以化補焦、焦化并舉、上下聯(lián)產(chǎn)”發(fā)展模式形成。管控能力實(shí)現提升，內部運作實(shí)現規范，企業(yè)素質(zhì)進(jìn)一步增強，“平安、誠信、和諧、魅力”榮信建設成果斐然。公司社會(huì )地位持續攀升，企業(yè)品牌再獲殊榮，新獲山東省循環(huán)經(jīng)濟示范單位、山東省節能先進(jìn)企業(yè)等稱(chēng)號，再獲山東省技術(shù)創(chuàng )新獎，連登中國民企500強、中國民企制造業(yè)500強和山東民企100強。

會(huì )議客觀(guān)分析了當前面臨的嚴峻形勢，會(huì )議認為，受?chē)鴥蠕撹F行業(yè)增速回落和國際原油價(jià)格大幅下跌的雙重影響，煤化工行業(yè)面臨極為嚴峻的經(jīng)營(yíng)形勢，全行業(yè)處于歷史上最困難時(shí)期，主要產(chǎn)品產(chǎn)量、價(jià)格和企業(yè)效益全面下滑，企業(yè)微利、行業(yè)低效益成為常態(tài)，生存環(huán)境較為艱難。加之新《安全生產(chǎn)法》和《環(huán)境保護法》的實(shí)施，給行業(yè)提出更高的要求。在新常態(tài)下，未來(lái)幾年內仍將會(huì )有企業(yè)陸續退出這個(gè)市場(chǎng)。在外部需求沒(méi)有發(fā)生重大變化的背景下，這一困難與壓力狀況預計將維持較長(cháng)時(shí)間。

會(huì )議提出，2015年上半年，在行業(yè)普遍增虧的形勢下，與同行業(yè)相比，公司依然保持了較高的盈利能力與水平。這說(shuō)明，信心比什么都重要。困難再大，形勢再?lài)谰?，“只要思想不滑坡，辦法總比困難多”。嚴酷的市場(chǎng)競爭環(huán)境，正全面檢驗著(zhù)企業(yè)的競爭能力、風(fēng)險控制能力和把握新機遇的能力。因此，要認清形勢，把準方向，增強發(fā)展信心，正視機遇和挑戰，最大限度地放大“積極因素”，有效化解“不利因素”，求存自強，渡危求進(jìn)，牢牢把握發(fā)展的主動(dòng)權。

會(huì )議對今后工作寄予了高度期望，認識新常態(tài)，面對新常態(tài)，適應新常態(tài)，堅持“本質(zhì)安全型、質(zhì)量效益型、創(chuàng )新驅動(dòng)型、節約環(huán)保型、和諧發(fā)展型”企業(yè)素質(zhì)建設方向，堅守安全底線(xiàn)環(huán)保紅線(xiàn)，以“提高經(jīng)濟效益和發(fā)展質(zhì)量”為中心，開(kāi)展依法治企，踐行“三嚴三實(shí)”，治理“不嚴不實(shí)”，遵循“三個(gè)管理”，秉承“三個(gè)挖不盡”，按照“三個(gè)有利于”的要求，繼續強化“責任、能力、作風(fēng)”建設，實(shí)現焦炭產(chǎn)能最大化、能源利用最大化、化產(chǎn)與甲醇效益最大化、碼頭經(jīng)營(yíng)創(chuàng )效最大化和勞動(dòng)生產(chǎn)率最大化，降本增效、提質(zhì)增效、增量增效，求存自強、渡危求進(jìn)，實(shí)現企業(yè)平穩健康發(fā)展。

王謹董事長(cháng)在會(huì )議即將結束時(shí)強調，“造福員工 奉獻社會(huì ) 回報股東”是榮信煤化的企業(yè)宗旨，我們擔負著(zhù)為員工創(chuàng )造前途、為社會(huì )創(chuàng )造繁榮、為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值、為股東創(chuàng )造利潤的重擔，我們一定要認真貫徹落實(shí)這次會(huì )議精神，“嚴”字當頭修身、用權、律己，“實(shí)”字為本謀事、創(chuàng )業(yè)、做人。讓我們緊密地團結起來(lái)，求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干，求存自強，渡危求進(jìn)，以?xún)?yōu)異的新成績(jì)，向黨委政府、股東單位、全體員工、社會(huì )各界交一份更加優(yōu)異的答卷！

同日，第三屆監事會(huì )第2次會(huì )議在三樓會(huì )議室召開(kāi)，邵洪琪主席主持了會(huì )議。會(huì )議提出，將嚴格履行監督職責，創(chuàng )新開(kāi)展工作，隨時(shí)檢查公司的財務(wù)狀況，掌握經(jīng)營(yíng)情況，維護股東的利益，保護職工的合法權益。圍繞企業(yè)發(fā)展大局，敢于擔當、勇于負責，履行監督監察的職能、誠信和勤勉的義務(wù)，充分發(fā)揮督導和指導作用。

監事會(huì )會(huì )議現場(chǎng)

彭永法代表沙鋼集團出席會(huì )議

山東恒信集團董事長(cháng)兼總經(jīng)理司相芳出席會(huì )議

王謹董事長(cháng)主持會(huì )議

與會(huì )人員合影